截至2024年11月8日收盘，一汽解放(000800)报收于8.87元，下跌1.22%，换手率0.55%，成交量25.31万手，成交额2.26亿元。
当日关注点
一汽解放2024-11-08交易信息汇总如下：- 主力资金净流出1987.61万元，占总成交额8.79%；- 游资资金净流入207.39万元，占总成交额0.92%；- 散户资金净流入1780.22万元，占总成交额7.87%。
公司公告汇总第十届董事会第十八次会议决议公告
一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2024年11月10日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过以下议案：- 关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案：议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。议案内容为一汽解放拟通过协议转让方式，将其持有一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司。公司聘请致同会计师事务所和北京天健兴业资产评估有限公司出具了相关审计报告、评估报告和备考审阅报告。致同会计师事务所对备考审阅报告中的2023年度投资收益、净利润、综合收益总额进行了调整，并出具了修订后的报告。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决。独立董事一致同意并将该议案提交公司董事会审议批准。- 关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案的议案：议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。议案内容为鉴于致同会计师事务所出具了修订后的《一汽解放集团股份有限公司2023年度、2024年1-5月备考合并财务报表审阅报告》，董事会取消原定提交公司2024年第三次临时股东大会审议的议案11.00《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》。关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决。独立董事一致同意并将该议案提交公司董事会审议批准。- 关于延期召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。议案内容为因会议筹备、工作安排等需要，结合实际情况，拟延期召开2024年第三次临时股东大会，会议召开日期调整为2024年11月21日，除议案11.00《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》取消外，其他议案保持不变。本次延期召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。备案文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。
第十届监事会第十五次会议决议公告
一汽解放集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2024年11月10日以通讯方式召开，应出席监事4人，实际出席4人。会议审议通过了《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》，该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。议案内容包括一汽解放拟通过协议转让方式，将其持有一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司。为本次重组之目的，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计报告和备考审阅报告，北京天健兴业资产评估有限公司出具了资产评估报告。致同会计师事务所对备考审阅报告中2023年度投资收益、净利润、综合收益总额进行了调整，并出具了修订后的备考审阅报告。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案、增加临时议案并延期召开股东大会的通知
一汽解放集团股份有限公司关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案、增加临时议案并延期召开股东大会的通知如下：- 2024年第三次临时股东大会拟取消审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》，增加审议《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》。- 2024年第三次临时股东大会延期后的召开日期为2024年11月21日，延期后股权登记日不变，仍为2024年11月11日。- 公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》等议案。公司于2024年11月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《一汽解放集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071），定于2024年11月18日下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。- 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具的“致同审字（2024）第110A028532号”《一汽解放集团股份有限公司2023年度、2024年1-5月备考合并财务报表审阅报告》中2023年度投资收益、净利润、综合收益总额进行了调整并出具了修订后的《一汽解放集团股份有限公司2023年度、2024年1-5月备考合并财务报表审阅报告》，2024年11月10日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》《关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案的议案》《关于延期召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。- 2024年11月10日，公司董事会收到一汽奔腾汽车股份有限公司以书面形式提交的《关于增加一汽解放集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函》：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具的“致同审字（2024）第110A028532号”《一汽解放集团股份有限公司2023年度、2024年1-5月备考合并财务报表审阅报告》中2023年度投资收益、净利润、综合收益总额进行了调整并出具了修订后的《一汽解放集团股份有限公司2023年度、2024年1-5月备考合并财务报表审阅报告》；《一汽财务有限公司2022年度、2023年度以及2024年1月-5月审计报告》和《一汽解放集团股份有限公司拟将持有的一汽财务有限公司全部股权转让给中国第一汽车股份有限公司项目所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》不涉及修订。一汽奔腾提请公司董事会将《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。- 公司董事会决定取消原定提交公司2024年第三次临时股东大会审议的议案11.00《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》，并延期至2024年11月21日召开公司2024年第三次临时股东大会。
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